Автор Ковальчук Андрій
Національне агентство з розслідування активів та управління (ARMA) разом з правоохоронцями шукав багатомільйонних чиновників з високим вмістом, що спричинило збитки в країні на 6 мільярдів UAH.
Повідомлялося про прес -службу установи, надсилає Ukrinform.
“Агентство ARMA (ARMA) шукало значну кількість активів для мільйонів активів США у співпраці з Управлінням Генерального прокурора та Національної поліції України, що належить до високого контенту та їхнім компаніям. Ці особи створили пенальті за незаконне виявлення нерухомості в PJSC” UKRTATNAFT “.
Згідно з інформацією агентства, люди, які беруть участь у цій справі, організували незаконне передачу нафтових продуктів контрольованим компаніям. Загальна втрата оцінюється майже в 6 мільярдів UAH.
Обшук проводився як на території України, так і за кордоном. Серед обшукуваних активів в Україні участь у уповноваженому столиці українських компаній у розмірі 5 мільйонів, 54 землі, двох об'єктів нерухомості, зброї.
Ця інформація вже була надана правоохоронним органам для подальшого розслідування та судового розгляду.
Спеціалісти агентства також хотіли, щоб звинувачені в іноземних юрисдикціях. Це банківські рахунки із загальним залишком понад 6 мільйонів доларів США, 6 об'єктів нерухомості, іноземних компаній, уповноважений капітал яких перевищує 1 мільйон євро, 15 автомобілів, землі.
Кошти на іноземні рахунки вже заблоковані.
Крім того, ARMA вже надіслала додаткові програми відповідним органам Ізраїлю, Кіпру, Люксембурга та Панами для підтвердження та визначення активів інших обвинувачених. Інформація про ідентифіковані активи була надана правоохоронним органам для подальшого арешту та передачі до управління ARMA.