Автор Ковальчук Андрій
EXNARDE – Власник банкрутного банку та 27 учасників злочинної організації, як повідомляється, підозрюють 90 мільйонів банківських депозонів.
Заступник людей прихильників IV-VI, досконалість вуглецевої промисловості в 2016 році, придбала фінансовий заклад, щоб взяти на себе кошти депонентів, закон в кабінеті Генерального прокуратури. Він брав участь у главі банку, голови наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів та державних рекорддерів у обладнанні.
Єдиною досконалістю вугільної промисловості та заступником народних дзвінків IV-VI, який був власністю банку, був Віктор Тополов, який був більшістю власника банку “Земельного капіталу” на 94,426% акцій. У Мікейла Сілленка було ще 5,574% акцій.
“Відповідно до керівних принципів власника банку, вони зареєструвались у Державному реєстрі реальних прав нерухомості на великій площі, яка нібито розташована в центральних регіонах Києва та Харків.
Згідно з розслідуванням, працівники відділу безпеки банку розробляли акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючої іпотечної нерухомості щороку. Це призвело до того, що в 2021 році банк вважався неплатоспроможним, оскільки він не забезпечував оплату власним клієнтам і не сплачував платіж за замовлення. Зобов'язання сплатити зобов'язання депозитів, переведених до фонду гарантії депозитів.
У рамках виплат від гарантованої компенсації, деконс Банку “Земельного капіталу” отримав 416,2 млн. UAH від FGIF.
На прохання прокурорів, щоб забезпечити компенсацію за компенсацію, було затримано 12 квартир, підозрюваних у столиці, 5 приватних будинків у столітті Київ із загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельними чартами, 12 елітними автомобілями, 12 паркувальними місцями та корпоративними правами у авторизованій столиці столиці.
Підозрюваного звинувачували у створенні, керуванні злочинною організацією та участі в ІТ, асигнуваннях, відходах та окупації нерухомості, офіційній фальсифікації та миттям доходів, отриманих злочином (частина 1 ст. 255, Частина 5.
Раніше сім людей – четверо колишніх службовців банківської установи, керівник приватної компанії, оцінювача та державного рекордера, вже оголосили, що підозрювали, що перейнять нерухомість та офіційну підробку в організованій групі.
Наразі вирішується питання вибору підозрілого профілактичного заходу.