Вже 27 банків, RozetkaPay та NovaPay згодні обмежувати платежі українців

Про це Повідомлений В Асоціації українських банків.

Зустріч, організована AUB, була продовженням ініціативи, яка розпочалася 10 грудня, коли НБУ за участю Асоціації українських банків, незалежної асоціації банків України, Privatbank, ощадний банк, Raiffeisen Bank, Bank Universal Було підписано меморандум про прозорість ринку платіжних послуг.

Для клієнтів з низький і середній ризик Введений Щомісячний ліміт перекладу На всіх картах (P2P) та рахунках клієнтів в одному банку в обсязі 150 000 uah З 1 лютого 2025 і раніше 100 000 uah – з 1 червня2025.

Для клієнтів з високий ризик Це обмежувати буде готовим 50 000 uah. Це означає, що кожен банк зможе встановити ще менші обмеження. У цьому випадку рівень ризику конкретного клієнта буде визначений на власний розсуд.

У присутності задокументованого доходу, який перевищує ці межі, замовник зможе перетворити на підтверджений дохід.

Тиждень, 17 грудня, він приєднався до меморандуму до меморандуму Ще 23 банки та 2 фінансові компаніїякі також є платіжними системами:

• Важливість банку
• Укргасбанк
• UKREXIMBANK
• Кристалбанк
• Банк земної кулі
• MTB BANK
• Радабанк
• Ідея банку
• Альбанк
• Банківський альянс
• EPB
• Банк клірингового будинку
• Полікомбанк
• Банк довіри до капіталу
• Український банк реконструкції та розвитку
• Оксі Банк
• Перший інвестиційний банк
• Банк Agroprosperis
• Прокредитний банк
• Димохід
• Pravex Bank
• Український капітал
• Небо банку
• LLC Novapay (Novapay)
• ФК “EVO” ТОВ (Rozetekapay)

Учасники зустрічі погодилися з тим, що головне завдання полягає у запобіганні використанню платіжної інфраструктури для програм, а також зміцнення спілкування з клієнтами щодо необхідності підтвердження документального фільму про джерела доходів.

Банки підтримали створення об'єднаного централізованого реєстру сумнівних клієнтів, що дозволить банкам та фінансовим компаніям обмінюватися інформацією та підвищити ефективність фінансового моніторингу, яка повинна базуватися на впровадженні єдиних стандартів оплати для оплати.

Ми хотіли б нагадати вам, що з 1 по половину року встановлюють ліміт 150 000 UAH на місяць для перенесення людей з картки на попередньо оплачувану карту (переклад P2P). Національний банк має 5-ступінчастий план боротьби з краплями.