НБУ застосував заходи впливу до 15 небанків

Впливові заходи застосовуються до фактів порушення вимог положень щодо регулювання ринків фінансових послуг безперебійними під час впровадження неспорідненого нагляду.

З метою порушення вимог до обережності заходів у вигляді вимоги вжити заходів щодо усунення (виправлення) виявлених порушень, що використовуються для:

• Допомога Фінансу ТОВ (EDRPOU 41921484);
• Diamond +LLC (Edrpou 43909406);
• ФК “Середня інвестування (Edrpou 43990523);
• ТОВ “великі фінанси” (Edrpou 43415500);
• ТОВ «Венера Фінанс» (EDRPOU 43561872);
• Компанія Toplain Finance LLC (EDRPOU 43481326);
• ТОВ “FC” Manibil “(Edrpou 43086882);
• ТОВ «Лізинговий бренд» (EDRPOU 40121054);
• Svarog FC FC LLC (EDRPOU 42708895);
• FRI “7 Carabs” Lysenko OO та компанія “(Edrpou 40692014);
• LLC “FC” Daster Capital “(EDRPOU 43561888);
• Компанія Olympus Finance LLC (EDRPOU 42920880);
• ТОВ “Saint o” (Edrpou 43580771);
• Voltaire Capital LLC (EDRPOU 39923000).

Ці установи зобов’язані брати кошти для усунення (правильних) порушень, визначених під час нагляду, та подати їх дії відповідно до вимог положень до 6 січня 2025 року.

Компанія Fininvest Group LLC (EDRPOU 42017650) зобов’язана взяти кошти для усунення (виправлення) порушень, виявлених під час нагляду за порушенням та забезпечити його дії з вимогами положень до 20 січня 2025 року.

Національний банк скасував ліцензію Lirard Finance LLC (EDRPOU 43575707) на діяльність фінансової компанії з правом на здійснення фінансових послуг: надання коштів та банківських металів для кредитування, факторинг.

28 жовтня було застосовано міру впливу до згаданого постачальника фінансових послуг у вигляді вимоги проведення заходів, спрямованих на усунення (виправлення) порушень, розкритих під час нагляду за порушеннями та порушення його діяльності відповідно до вимог положень до 12 листопада.

Вплив застосовувався у зв'язку з відсутністю застосування вимог Національного банку відповідно до Закону про інформацію / документи / пояснення діяльності Лірард Фінанси. Порушення не було усунено.

NBU 9 грудня 9 грудня схвалив рішення про застосування заходів впливу до цих установ. Вони набули чинності 10 грудня.