Автор Ковальчук Андрій
Делегація України на чолі з першим заступником міністра фінансів Денисом Улітіном прийшла до ОТВ, щоб вивчити досвід Канади у боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема щодо проведення розслідувань за допомогою штучного інтелекту.
Про це Звіти Міністерство фінансів України.
“Незважаючи на повну війну за масштабом, Україна покращує законодавчу основу, яка регулює боротьбу з фінансуванням відмивання грошей та фінансування тероризму. <…> У випадку дотримання критеріїв членства в Європейському Союзі, заявив уряд України.
За його словами, Міністерство фінансів готує скарби у виконанні реєстру Уніфікованих рахунків та вдосконаленню системи цільових фінансових санкцій відповідно до стандартів FATF.
Під час візиту до зустрічі з фахівцями з Fintrac та Egmont Group вони зустрінуться з фахівцями у відділі фінансової розвідки. Особливу увагу було приділено вивченні досвіду фінансових досліджень за допомогою штучного інтелекту та механізмів нагляду в організаціях азартних та віртуальних ресурсів.
Повідомлялося, що фахівці Fintrac показують одне з найкращих у світі фондів у галузі коштів. Зокрема, у лютому цього року країна збільшила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з Росією, видаючи відповідну директиву.