Автор Ковальчук Андрій
Прокуратура надіслала до суду Голову правління АП “Банк” Фінанси та кредит “та два його заступники факти участі у злочинній організації та марнотраті нерухомості.
Прес -служба Управління Генерального прокурора повідомляє про це В телеграмі.
Згідно з розслідуванням злочинної організації, як членів кредитного комітету Банку, у 2010 році вони видавали кредитні угоди для новоствореної юридичної особи, що знаходяться під контролем фінансової установи. У нього не було оборотного капіталу та кредитної історії, і він не мав майна.
Тоді учасники злочинної організації, з одного боку, розробили іноземні економічні угоди між компанією та організатором, контрольованим організатором в компаніях, які не є мешканцями, з іншого, використовують їх як основу для зняття коштів з банку позичальником.
Як результат, сотні мільйонів позик були незаконно призначені з рахунків банку. Потім вони передаються компаніям -резидентом, які також перебувають під контролем злочинної організації. Це означає, що понад 608 мільйонів ₴ не було повернуто з території України, а банк не повернувся.
Зараз їх звинувачують під вартою.
Прокуратура також нагадала, що розслідування фактичного власника “фінансів та кредитів” щодо фактів створення злочинної організації та участі в ній, відходів та легалізації нерухомості, отриманих злочином (частина 1 статті 255, частина 5 ст. 191, частина 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Робота DBR проводила оперативне розслідування та підтримку.
У вересні 2019 року DBR у відволіках оголосив про підозру у відході “фінансових та кредитних” коштів колишнього депутата та сприятливому власнику банківської установи Костянтина Жива.
Ex -Exputate та вершини банківської установи були звинувачені у відходах на суму 113 мільйонів доларів, що зазнав інтересів держави та депонентів фінансової установи.