Автор Ковальчук Андрій
На прохання прокурора колишнього власника PJSC “Delta Bank” він був поміщений у міжнародний список розшуку.
Про це Звіти Управління Генерального прокурора.
Прокурори Управління Генерального прокуратури в суді в прокуратурі у кримінальному провадженні проти експерта банку щодо фактів ухилення від сплати податків та класів нерухомості в особливо великих сумах (стаття 212, 191 Кримінального кодексу України).
“В одному з провадження було зазначено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в розмірі 153,5 мільйонів UAH від компанії nie -i – -резидента, не оголосив про отриманий прибуток і не враховував сплату податку на прибуток та військову плату за понад 33 мільйони Уаа”, -пережив він.
Слід зазначити, що банкір ніколи не з'являвся під час судових сесій. Прохання прокурора подав суд, який не проводився через відсутність обвинуваченого на його місці проживання.
У жовтні 2024 року суд присудив прохання прокурора та експерта банку у міжнародному списку розшукуваних, а судові процеси були затримані.
В іншому кримінальному провадженні, яке контролюється в суді внаслідок ухилення від обвинувачених у торгівлі до суду.
“В даний час кошти надаються кримінальним процесуальним законодавством для визначення місця обвинуваченого через інтерпол”, – зазначив Огп.
30 жовтня 2023 р. Районний суд Шевченківський розшукував дельту розшуку банку, Мікола Лагуна, яка є за кордоном, у кримінальній справі за виплату банку на суму понад 76,5 мільйонів доларів.