Автор Бондар Анастасія 
На фото, зробленому детективами НАБУ під час операції «Мідас», видно великі пачки доларів у пакетах. У Нацбанку зазначили, що всім банкам України заборонено видавати такі обсяги валюти клієнтам.
Фото доларів, вилучених під час обшуків щодо корупційної програми в Енергоатомі прокоментував у Національному банку України у відповідь на запит “Правди Господарчої”. У прес-службі установи зазначили, що з 24 лютого 2022 року українські банки не зможуть випускати банкноти номіналом $100 в упаковках з маркуванням емітента (банк-емітент випускає банкноти або цінні папери та платіжні розрахункові документи).
Ліміт щоденної видачі іноземної валюти з готівкового рахунку згідно з постановою Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 під час воєнного стану не повинен перевищувати еквівалент 100 тис. злотих. гривень (приблизно 2380 доларів США за поточним курсом). У Нацбанку зазначили, що одна пачка 100-доларових купюр значно перевищує цю суму.
У прес-службі додали, що обмеження поширюється на фізичних та юридичних осіб, а банкам його повністю заборонено обходити, за чим стежить Нацбанк під час перевірок. За порушення заборони банкам загрожує штраф до 1% статутного капіталу, а посадовим особам – дискваліфікація.
«Під час проведення перевірок НБУ опрацьовує всю інформацію, яка може бути врахована в банківському нагляді», – запевнили в НБУ.
Народний депутат України Ярослав Железняк сказав вінщо державний “Сенс Банк” може бути причетний до корупційних програм в “Енергоатомі”. За словами нардепа, вплив на банк може мати бізнесмен Тимур Міндіч, який є одним із підозрюваних у справі.
Журналісти ЕП повідомляли, що, за даними Нацбанку Польщі, «Сенс Банк» був серед установ, які ввозять готівкову валюту в Україну з-за кордону (ввезенням займалися також Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, «Південний», «Кредобанк» і «РВС Банк»), але незвичайних обсягів вилучення або обігу не зафіксовано.
“Під час регулярного аналізу звітності банків не виявлено незвичайних збільшень, пов'язаних зі зняттям готівки в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків, які потребували б поглибленого аналізу та додаткових заходів реагування з боку НБУ”, – повідомили в прес-службі цієї установи.
Корупційна схема в “Енергоатомі”: подробиці
10 листопада прес-служба НАБУ заявила про розкриття корупційної програми в “Енергоатомі”. Його учасники встановлювали контрагентам компанії «бар’єр» – «хабарі» у розмірі 10-15% від вартості контракту, щоб уникнути блокування платежу чи позбавлення статусу постачальника. В організації плану підозрюють Олександра Цукермана та бізнесмена Тимура Міндіча.
Того ж дня у соцмережах на світлинах НАБУ помітили, що долари, призначені для корупційної програми “Енергоатому”, передані її учасникам, були розпаковані та могли бути незаконно ввезені зі США в Україну.
13 листопада НАБУ повідомило про початок етапу перевірки фінансів операції «Мідас». Початкове розслідування показало, що приблизно 100 мільйонів доларів було відмито.