Автор Ковальчук Андрій
Минулого року Національний банк провів 150 перевірок ліцензованих компаній для здійснення валютних операцій та наклав штраф у розмірі 5,65 мільйонів UAH за порушення правил обміну валюти цього року – на 1,4 мільйона UAH.
Про це Повідомлений Голова Комітету з питань фінансів, податків та митної Верховної Ради, Данило Гетмансев у телеграмі, заснований на офіційній реакції НБУ на порушення правил торгівлі іноземною валютою.
У листі зазначається, що в 2024 році працівники Національного банку провели 150 незапланованих перевірок структурних одиниць 17 плодоносних фінансових установ, які мають ліцензію на комерційні цінності готівкою. У випадку виявлених порушень було використано штрафи на загальну суму 5,65 мільйонів UAH.
У 2025 році, в день листа (6 березня) регуляторний орган здійснив 12 перевірок структурних одиниць із семи фінансових установ, крім Вбанка. У випадку виявлених порушень було використано міру однієї установи у вигляді штрафу 1,4 мільйона Уаа.
“У 2025 році НБУ зазначає зменшення кількості скарг, що дає впевненість регулятора, що проблема була вирішена”, – сказав Гетмансев, додавши, що він не може поділитися такою довірою, оскільки скарги продовжуватимуть надходити.
Регулятор зазначає, що цього року, з 1 січня по 12 березня, 51 апеляцій громадян з експлуатацією валютних балів, серед яких лише три повідомили про створення іншої обміну/продажу іноземної валюти, залежно від дати випуску банкноти.
Гетмансев погодився з НБУ, що основними проблемами валютного ринку є незаконні обмінники та телеграми, про які регулюючий орган неодноразово повідомляв правоохоронним органам, але ситуація залишається невирішеною.
“З листа ви можете побачити кількість звернення НБУ до поліції та вийти на вулицю, розуміти, що ці апеляції ігноруються, і шахраї все ще” працюють “без перерви, не сплачуючи армію чи копійки”, – сказав він.