Держфінмоніторинг з початку року виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн

Про це це сказано у звіті Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року.

Ці матеріали були надані:

Національна поліція України – 223 матеріали (163 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);

Служби безпеки України – 218 матеріалів (137 узагальнених матеріалів та 81 додатковий узагальнений матеріал);

Національне антикорупційне бюро України – 120 матеріалів (23 узагальнених матеріалів та 97 додаткових узагальнених матеріалів);

Державне бюро розслідувань – 91 матеріал (32 узагальнених матеріалів та 59 додаткових узагальнених матеріалів);

Бюро економічної безпеки України – 72 матеріали (52 узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів);

прокуратури – 55 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 34 додаткові узагальнені матеріали).

“У наданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням злочину, становить 53,1 млрд грн”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними сайту, на початок року сума призупинених фінансових операцій і заблокованих коштів становила еквівалент 6,1 млрд грн.