Автор Ковальчук Андрій
На вимогу прокурорів Генпрокуратури Національному агентству з розслідувань та управління активами (АРМА) передали 39 незаконно відчужених об’єктів одного з банків.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Серед переданих – вісім об’єктів нерухомості, переоформлених на третіх осіб за підробленими документами нібито з метою отримання фінансового інструменту в статутному капіталі банку, а також 31 об’єкт, придбаний шістьма юридичними особами за кошти, незаконно передані банком у вигляді кредитів, які досі не повернуті.
Оціночна вартість цих активів становить майже 1 млрд грн.
У рамках кримінального провадження з’ясовуються обставини зловживання посадовими особами банку службовим становищем.
За версією слідства, спільно з посадовими особами юридичних осіб, пов’язаних із цим банком, а також представниками компаній-нерезидентів, пов’язаних з російським бізнесом і капіталом, вони здійснюють дії, спрямовані на заволодіння майном установи.
Також перевіряються обставини можливого фінансування зазначеними компаніями-нерезидентами діяльності, спрямованої на грубу зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади шляхом сплати податків до бюджету РФ.
У 2023 році на підставі указу Президента України та рішення Ради національної безпеки і оборони України проти цих компаній-нерезидентів були введені санкції.
Підготовче провадження у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР, оперативний супровід – територіальне управління ДБР у м. Києві.