Автор Ковальчук Андрій
Правоохоронці завершили розслідування щодо голови правління АТ «Банк «Фінанси і Кредит» та двох його заступників, підозрюваних у розтраті понад 608 млн грн банку.
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
Зазначимо, їм інкримінують участь у злочинній організації та розтраті ввіреного майна – ч. 1 ст. 255 ч. 5 ст. 191 КК України.
За версією слідства, учасники злочинної організації, які входили до складу кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори для новоствореної юридичної особи, підконтрольної власнику фінустанови. У неї не було обігових коштів, кредитної історії та активів.
«Потім учасники злочинної організації укладали зовнішньоекономічні угоди між підприємством з одного боку та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншого, з метою використання їх як підстави для виведення коштів позичальником з банку», – йдеться у повідомленні.
В результаті сотні мільйонів кредитних коштів були незаконно переведені з банківських рахунків. Потім вони були перераховані на рахунки компаній-нерезидентів, які також контролюються учасниками злочинної організації. Це означає, що фактично з території України було виведено та не повернуто банку понад 608 млн грн.
Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівників банку та їх адвокатів повідомлено про завершення підготовчого провадження та надано доступ до матеріалів у порядку ст. 290 Кримінально-процесуального кодексу України.
Крім того, щодо фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» проводиться перевірка за фактами створення злочинної організації та участі в ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом – ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
Досудове розслідування та оперативний супровід проводило ДБР.
Нагадаємо, апеляція VAX залишила в силі заочний арешт олігарха Жеваго.