Автор Ковальчук Андрій
США продовжили санкції проти РФ – нові обмеження діють на російському ринку криптовалют.
Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сприяв До списку санкцій потрапили криптовалютна біржа PM2BTC, біржа Cryptex та їх адміністратор, громадянин Російської Федерації Сергій Іванов.
«Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль із припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів», — йдеться в заяві.
За даними відомства, обидва сервіси пов’язані з відмиванням грошей, отриманих від операторів програм та інших кіберзлочинців.
Майже половина транзакцій, оброблених PM2BTC, є незаконними. Сервіс анонімно обмінював криптовалюту на рублі через фінансові організації, які перебувають під санкціями США та не відповідали правилам AML/KYC.
З 5 лютого 2018 року по 2 лютого 2021 року оператори та партнери ботнету Trickbot провели транзакції через PM2BTC на суму щонайменше $4,2 млн.
Співробітники правоохоронних органів також відстежували операції, пов’язані з темними торговими платформами Hydra ($41 361), Ferum Shop ($3,45 млн) та іншими незаконними онлайн-ринками ($600 000); Обмін Garantex (бл. 300 тис. дол.); Сервіс обміну криптовалют Bitzlato (вхідні та вихідні перекази на суму понад 695 тис. доларів США).