Автор Ковальчук Андрій
Мільярдні активи SIA Royal Pay Europe, пов’язані з РФ, разом з відсотками їх керівництва були передані в дохід держави.
26 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу міністра юстиції щодо застосування санкцій у вигляді конфіскації майна в дохід держави.
Міністерство юстиції просило додати відсотки до рішення Вищого антикорупційного суду від 31 травня цього року. щодо передачі в дохід держави цінних паперів та грошових коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн.
Таким чином, після подання апеляційної скарги цінні папери, кошти, накопичені на банківських рахунках, і відсотки від управління цими активами в сумі близько 2 млрд грн були зараховані в дохід держави. повідомляє Державне бюро розслідувань.
Під час розслідування працівники ДБР спільно з іншими державними установами встановили та задокументували зв’язки компанії-нерезидента SIA Royal Pay Europe з російською букмекерською конторою «1xBet», яку в Україні представляє ТОВ «Твоя Букмекерська Компанія», та іншими компаніями та особами, які своїми діями завдали шкоди національним інтересам та національній безпеці нашої держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану.
12 січня 2023 року президент України наклав санкції на SIA Royal Pay Europe терміном на 5 років, а на ТОВ «Твоя букмекерська компанія» – на 50 років.
Співробітники ДБР проводять підготовче розслідування у рамках відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України), ч. 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (перевищення службових повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від її організаційно-правової форми) Кримінального кодексу.