Автор Ковальчук Андрій
Оперативники Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які здійснювали незаконний обмін електронних грошей підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.
Фігуранти здійснювали всі операції, в тому числі з російським рублем, без дозволу Національного банку України та з порушенням законодавства України.
крім, перевіряється ймовірне використання зазначеного механізму у фінансуванні диверсійної діяльності проти України спецслужбами країни-агресора.
“Наразі встановлено, що підозрювані подавали заявки на купівлю-продаж та виведення електронних коштів на одному з російських порталів. У подальшому отримували платежі від інших осіб та здійснювали перекази з власних електронних гаманців”, – повідомляє БЕБ.
Загальний обсяг фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.
Детективи БЕБ провели 14 обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Вінницько-Запорізькій областях.
12 особам оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, пристроями для їх виготовлення, а також незаконний випуск або використання електронних грошей).
Розпочато підготовче провадження у кримінальному провадженні про правопорушення, передбачені ч. 1 та ч. 2 ст. 200 ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу – продовження.