Автор Бондар Анастасія 
Національний банк України хоче створити реєстр українців, які використовують банківські рахунки для відмивання грошей та інших фінансових шахрайств.
Завдяки таким клієнтам банки можуть зняти вкрадені кошти, – сказав він В інтерв'ю з NV Business, заступником голови Національного банку Дмитра Оліяніка.
Люди, які продавали особисті дані або надавали банківські картки для різних програм, будуть включені до реєстру. Будуть також економічні суб'єкти, які встановили факти розташування (практика неправильної класифікації фінансових операцій або використання неправильних кодів у банківській системі – видання).
Менеджер реєстру буде NBU, а зобов'язання за його завершення – у постачальників платежів та банків.
Плановані кошти обмежуватимуть фінансові можливості підозрюваних у шахрайстві, але вони не будуть виключені з фінансової системи. Вони забороняють їм переказувати гроші вище певних меж.
“Проблема стосується не лише людей у важкій ситуації, а й молодим людям, які свідомо продають дані, які впливають на їх майбутню кар'єру”, – сказав діловод.
Ми хотіли б нагадати вам, що Український уряд підтримав законопроект про дотримання вимог Європейського Союзу з метою приєднання до системи Europare. Одним із важливих коштів є створення реєстру банківських рахунків та сейфів.
Центр Він уже писав, що українці під час Великої війни почали платити частіше банківськими картками та збільшуючи кількість відкритих рахунків до 71,35 мільйонів UAH.