Автор Ковальчук Андрій
Поліція в Одесі виявила та припинила діяльність шахраїв, які заснували фінансову піраміду торгівлі Вінко та Vinex.
Про це Звіти Прес -поліція регіону Одеси.
Поліція заявила, що 28-річний житель Березівшіни заснував піраміду, за участю жінок у віці 55 та 61 років та інших невстановлених людей.
Згідно з розслідуванням, для збору грошей у громадян, партнери створили існування ТОВ під назвою Vineco, яке згодом замінило торгівлю виноградниками, яка нібито бере участь у різних заходах, головна з яких інвестор та отримує надлишки.
За даними поліції, зловмисники переконували громадян здійснити депозити для своєї компанії, обіцяючи високий інтерес до їх використання та обов'язкових депозитів у будь -який час. Крім того, депозони гарантували додаткові платежі за залучення нових інвесторів.
Commons знайшов клієнтів у соціальних мережах, месенджерах, сайтах, громадських зборах. Щоб заманювати людей на початку своєї участі у піраміді, вони отримали мінімальні суми за рахунок деяких незаконно отриманих коштів інших людей. Депутати, які були перелічені на електронних гаманцях, були випущені для власних потреб.
Згідно з розслідуванням, у 2022-2024 рр. Шахталістів були зайняті сотнями громадян, які поставили фінансові “піраміди” десятки тисяч доларів. Зараз відомі імена семи жертв, які мають суму втрат на суму понад 200 000 доларів США.
Поліція провела обшук на території регіонів Одеси та Київ, під час яких було видалено матеріальні докази, включаючи комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.
Троє людей були затримані та поінформовані про підозру. Вони стають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Питання вибору підозрюваного в профілактичній мірі було вирішено.