ЄС доєднається до нових санкцій проти рф, якщо США запровадить їх

Про це ABC пише гроші.

Згідно з публікацією, новий пакет санкцій багато в чому буде залежати від прогресу переговорів між США, Росією та Україною, щоб припинити російсько-українську війну.

За даними кількох колишніх чиновників, США, ймовірно, розширили моніторинг людей та компаній у санкціях. Раніше Міністерство фінансів залучило найвідоміших головних гравців російської економіки та найближчого середовища Путіна. В даний час увага чиновників фінансового департаменту також стосується середніх гравців, тобто тисячі російських злочинних груп, які здійснюються фінансовими шахрайством, витрачаючи брудні гроші та допомагаючи обходити санкції.

За даними ЗМІ, введення санкцій проти TGR Group, міжнародна мережа компаній та людей у ​​грудні 2024 року – це перший кадр у політиці Міністерства фінансів США. Американські чиновники стверджували, що мережа допомогла обійти санкції в інтересах Російської Федерації. Повідомлялося, що група TGR, контрольована українським громадянином Джорджем Россі, запропонувала російським клієнтам такі послуги, як відмивання грошей, обмін грошима на криптовалюту та приховують походження коштів. Окрім Джорджа Россі, на кілька російських, пов'язаних з групою TGR, постраждали від санкцій США.

Санкції США також прийшли до TGR Partners, TGR Corporate Concierge (Великобританія), TGR DWC-LC (ZAA), SIAM Expert (Таїланд) та Pullman Global Solutions (США). Згідно з обов'язками заступника міністра фінансів Бредлі Сміта, “за допомогою групи TGR російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, включаючи Steiblcoins, доставлені до доларів США, щоб уникнути санкцій США та міжнародних санкцій, ще більше збагачуючи себе та Кремлін”.

Згідно з іншими джерелами, пов'язаними зі ЗМІ, інша група може бути ще однією групою особливої ​​уваги Міністерства фінансів, а саме групи Blosavaris. Це величезна фінансова компанія, зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах (Дубай), з філіями та дочірніми компаніями в Білорусі, Киргизстані, Джорджії, Вірменії, Австрії, а також в Україні. За даними ЗМІ, всі ці країни, за винятком України, активно використовують Росію для обходу міжнародних санкцій. Були чиновники, які знають групу Blessavaris, зазначають, що її залежні компанії активно беруть участь у фінансових шахрайстві, включаючи криптовалюту. Інформацію можна знайти в ЗМІ та соціальних мережах.

За даними джерел, одним із доказів того, що ця міжнародна група працює над Кремлем, – це існування двох оголошених бізнесменів, пов'язаних з російськими спеціальними послугами. Перший – російський Антон Ажійєв, який є засновником групи Blosavaris. Народився в Москві. У 1999-2023 роках він активно діяв у Росії, зокрема в Чечні, де мав багато контактів з представниками Федеральної служби безпеки (FSB) та керівництвом Республіки. У 2016 році Ажійєв переїхав до постійної резиденції в Україні та отримав український паспорт. Він вважається причетним до численних незаконних фінансових шахрайств в Україні.

Другий оголосив бізнесмен – Валері Мазуров, громадянин Білорусі та Росії, який керує білоруською гілкою групи Blesavaris. Згідно з джерелами Мазурова, він працював на керівних посадах у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі і був працевлаштований російським ФСБ у 2017 році в контролі цієї структури та допомагаючи обійти санкції Кремля та Європи, проводить фінансові шахрайства з криптовалютою в Біаларії. Білоруські правоохоронні органи, знаючи все про злочини Мазурова, вважають його недоторканим.

За даними джерел, проводяться розслідування в онлайн -злочинних групах, таких як Blosavaris Group. Є хороший шанс, що США зможуть створити певний перелік санкцій, які можна використовувати в будь -який час. Цей список також санкціонує проти всіх людей, пов'язаних з цими структурами. Не виключається, що Azhiev, Mazurov та Blosavaris Group можуть потрапити до більш широкого пакету санкцій, які Міністерство фінансів іноді нав'язує проти міжнародних фінансових злочинців.