Автор Ковальчук Андрій
Credit Suisse Services AG визнає змову з американськими платниками податків, щоб приховати свої активи та дохід на офшорних рахунках і погоджується сплатити штраф у розмірі понад 510 мільйонів доларів.
Про це Сказаний В рекомендації Міністерства юстиції США.
Credit Suisse Services AG визнав себе винним і був засуджений за змову, спрямовану на приховування американської податкової служби в розмірі понад 4 мільярди доларів. Щонайменше 475 офшорних рахунків у Сінгапурі.
Вина швейцарської корпорації є результатом багатьох років розслідування американських правоохоронних органів для виявлення фінансових шахрайств та зловживань.
Credit Suisse прийшов до запиту про провину та не повторювані договори і погодився співпрацювати з Міністерством юстиції в чинних розслідуваннях. Він заплатить 510 608 909 USD. Нас у вигляді штрафів.
Слід зазначити, що в період з 2014 року по червень 2023 року Credit Suisse AG Singapore зберігав неоплачені рахунки для людей з нами та активи на суму понад 2 мільярди доларів.
Credit Suisse Ag Singapore не зміг належним чином визначити реальні сприятливі законопроекти і не проводив відповідного розслідування позначок приналежності до цих рахунків до Сполучених Штатів.
Під час злиття UBS AG Singapore та Credit Suisse Ag Singapore UBS він дізнався про рахунки, що зберігаються в Credit Suisse Ag Singapore, що, ймовірно, незадоволене громадянами США.
UBS заморозив деякі законопроекти, добровільно розкриваючи інформацію про ці визначені рахунки до Міністерства юстиції та співпрацювали, проводячи розслідування виявлених рахунків.
У 2023 році швейцарський гігантський банк UBS придбав кредитний банк Suisse, який був у важкому становищі на 3 мільярди швейцарських франків (3,24 мільярда доларів).