Автор Ковальчук Андрій
Детективи Бюро економічної безпеки (BAB) були поінформовані про підозрюваних акціонерів одного з банків з питань неплатоспроможності імпортних кредиторів та віднесення понад 365 мільйонів матеріальних збитків кредиторам.
Окрім акціонерів, про цю справу повідомив керівник відділу регіонального дирекції CIIIV регіонального управління, Звіти з доповіді Babe Press.
BAB не вказав імена банку, але проілюстрував повідомлення фотографією із зображенням попередніх приміщень основних приміщень банкрутства Укрбудінвестбанку у В'яхеславі Черновол, 8 у Києві.
Згідно з розслідуванням, учасники програми давно видавались природним особам, юридичними особами без реєстрації офіційних документів, відображених у документах інформації про бухгалтерський облік про отримання готівки від клієнтів банку, фактично не отримуючи для контролю над владою.
У той же час експерти з НБУ неодноразово намагалися контролювати великі залишки грошових коштів, але представники банку не дозволили їм зберігати.
Ось чому Рада Національного банку вирішила перенести банк до категорії проблем через несумісність з рішенням про обмеження виконання деяких видів операцій, а потім запровадила тимчасову адміністрацію в банку.
“Його оглянула регіональна дирекція в КІВ і встановила відсутність грошових коштів. Тому не вистачало вартості порівняно з 153 мільйонами UAH, майже 5,8 мільйона доларів та 42,5 тисяч євро.
Під час досліджень до -седул детективи BAB провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок. Крім того, порушення фінансової установи підтверджуються офіційним розслідуванням та результатами економічних знань.