Автор Ковальчук Андрій
Детективи Бюро економічної безпеки (BAB) завершили спеціальне розслідування перед простором щодо спільноти банку AIBOX (Ibox Bank) Аліона Шевцова та її малюнків Ірини Циганок та Зой Нестерровскай, які підозрюють у миттях 5 вбивств на казино.
Підозрюваних згадували, щоб отримати запис про спеціальне розслідування перед простором та ознайомитись із його матеріалами, Звіти Немовля прес -служби.
Згідно з розслідуваннями, підозрювані організували програму для легалізації коштів, використовуючи “będny”. Для його впровадження було створено понад 20 контрольованих компаній, які відкрили рахунки в Aibox Bank.
Надалі гравці незаконних онлайн -казино брали гроші з деталями цих компаній, щоб доповнити свої ігрові рахунки. У той же час, в платежах, вони вказали на виплату неіснуючих товарів і послуг.
“Цей план дозволив” мити “5 мільярдів UAH у незаконному казино”, – сказав Бабо.
Під час попереднього встановлення було повідомлено про багато чиновників з високим вмістом банку. У той же час, матеріали розслідування щодо організатора програми – Аліон Шевцова та два її супровідні були призначені для розділення кримінальних проваджень на основі двох статей Кримінального кодексу:
Шматок. 203-2 “незаконна діяльність у галузі організації або проведення азартних ігор, лотереї”;
Шматок. 209 “легалізація (миття) отриманого майна”.
Як повідомлялося, у березні 2023 р. Рада Національного банку вирішила передати банківську ліцензію на “Банк Iboboss” та його ліквідацію через систематичне порушення вимог правил у галузі протидії легалізації (промивання) впливу та тероризму.
Крім усього іншого, банк неправильно виконував зобов'язання перевірити клієнтів, які обслуговували послуги в галузі організації та проведення змагань (турнірів) від спортивного покеру. За словами Баб, банк пропагував діяльність гри в галузі ухилення від сплати податків 400 мільйонів.
Акціонерами “Aybos-Bank” були Володимир Дробот, який мав 73,92% акцій, та Алона Шевцова, яка мала 24,98% акцій.
За словами СБУ, керівництву банку допомогло онлайн -казино в “миттях” майже 5 мільярдів UAH. У липні 2023 року СБУ повідомив про підозрюваного Шевцови та двох банківських топакенів, але його власнику вдалося втекти за кордон. Згідно з місцем Міністерства внутрішніх справ, Алона Швецова зникла 8 березня 2023 року і ходила від правоохоронних органів.
Раніше перший заступник керівника Комітету з Верховної Ради з питань податків та митних служб Ярослав Железняк оголосив про залучення “Aibox Bank” та “Ukrgasbank” у тіні азартних ігор у розмірі 10 мільярдів обороту на рік.
Наступного дня після цієї заяви Укргасбанк, Андрій Краветс, написав запит про звільнення на власному прохання через погіршення здоров'я, а Національний банк покарав штат “Укргасбанк” на 64,62 мільйона.