Автор Ковальчук Андрій
Комітет з антимонополії (AMCU) присудив двох українських громадян на контроль над JSC BTA Bank.
Рішення AMCU було прийнято на засіданні 23 січня Звіти Прес -сервіс регулятора.
Імена громадян, які отримали дозвіл, не вказані.
На початку року, згідно з даними NBU, власником 100% BTA Bank був Казахстан Кеннес Ракішєв.
Він намагається продати його протягом декількох років.
У 2020 році BTA Bank намагався придбати білоруський підприємець, власник найбільшого приватного торговця нафтою “Interservice” Mykola vorobay, Вони пишуть Українські новини.
За словами місцевих ЗМІ, його діловим партнером був Віктор Медведчук, який є хрещеним батьком президента Володимира Путіна. Тоді НБУ відмовився дозволити банку продаватись через вимоги за ділову репутацію Wróbel, проти якої ЄС ввів санкції.
У грудні 2021 року AMCCU дозволив компанії Fintech Company Kaspi.KZ (Казахстан) (Казахстан) придбати Український банк BTA. У жовтні того ж року Kaspi.KZ оголосив про підписання продажу банку 100% акцій банку та планує завершити договір у першій половині 2022 року, але через початок війни в повному масштабі контракт не був завершений.
У березні 2023 року AMCU надав дозвіл на придбання 50% акцій BTA Bank громадянину Джорджії Раті Тчеліги, чий бенефіціар групи SS Capital Group. Однак дві компанії в цій групі – ТОВ «Містер Кеш» (TM Mister Cash) та SS Lun LLC (кредит TM SS) – Національний банк скасував ліцензії на фінансові кредити. Закінчення контракту на продаж банківських акцій не повідомив їх власником.
BTA Bank існує з 1992 року. Останніми роками він керував обмеженою операційною діяльністю, немає філії та кредитного портфеля.