Автор Ковальчук Андрій
Офіцери влади Chaeting повідомили про підозру в колишньому голові правління комерційного банку та приватного виключення підприємства. Банк проводився під час повного вторгнення Російської федерації.
Про це Звіти Прес -служба державного бюро розслідування.
Слід зазначити, що в липні 2022 року торговець звернувся до банку за кредит на 20 мільйонів UAH за передбачувану закупівлю тканини у іноземних виробників.
Голова правління, у сюжеті з бізнесменом та іншими чиновниками банку, і, незважаючи на відсутність належної підтримки нерухомості компанією, він видав позику. Потім ці кошти були передані компаніям поза резиденцією та обговорювали за кордоном, а тканину доставили до України.
За даними DBR, цей комерційний банк у жовтні 2022 року був визнаний неплатоспроможним через неможливість виконання зобов'язань у галузі креджів РЕФІНАНЗЕН.
За дані NBU, у жовтні 2022 року, NBU вирішив усунути неплатоспроможний банк “SICH”.
Колишній голова Ради банку та керівник підприємства підозрюють у відході іншої нерухомості в особливо великих кількостях, вчинених попередньою змовою групою людей, в умовах воєнного стану – частина 5 частин. 191 Кримінального кодексу України. Люди загрожують до 12 років ув'язнення.
Розслідування триває, було встановлено інші факти щодо незаконної діяльності та повного спектру залучених людей.
Ми хотіли б нагадати вам, що правоохоронці завершили розслідування голови Ради Ради “Банку” “Фінанси та кредиту” та його двох депутатів, які підозрюють у випуску понад 608 мільйонів банку UAH.