Автор Ковальчук Андрій
За дев'ять місяців 2024 року Державна служба моніторингу фінансового моніторингу отримала 1 302 053 Звіти про фінансові операції, що підлягають моніторингу, тобто на 27% більше, ніж у той же період минулого року. Загальна сума таких операцій досягла 53,1 мільярда UAH.
Як Звіти Opndatbott, на той час можна було зупинити підозрілі операції на 6,1 мільярда UAH.
У 80% або 1,05 мільйона сповіщення застосовуються до порогових фінансових операцій – тобто перевищення суми, встановленої законодавством понад 400 000 грівнії на місяць. Ще 20% або 254,5 тисяч – це підозрілі операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, корупцією чи тероризмом.
99% усіх повідомлень були надані банками. Лише 12 850 повідомлень (близько 1%) було передано установою з -за меж банку – грошовими регістрами, страховими компаніями, пішаками тощо.
Після перевірки операцій, що розглядаються підозрілими, вони надсилаються до правоохоронних органів. Цього року сума SCFM надіслала 780 таких матеріалів.
Більшість матеріалів були відправлені до Національної поліції: 223 матеріали або 28,6% цілого. Є матеріали, пов’язані з фінансовим шахрайством та шахрайством, крадіжками коштів, кіберзлочинністю. В даний час це випадки із загальною вартістю, ніж 15 мільярдів UAH.
Ще 218 матеріалів (27,9%) були перенесені на службу безпеки на 9,7 мільярдів UAH. Зазвичай мова йде про операції, пов'язані з державною зрадою, співпрацею та злочинними організаціями.
У той же час 120 матеріалів було відправлено до Національного антикорупційного бюро. Це питання щодо міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо. Усього такі випадки становлять 7,06 мільярдів UAH. Більше половини цих коштів – 4,2 мільярда – стосується злочинів, вчинених керівниками державних підприємств.
109 матеріалів підозрювали у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. У 173 році SCFM виявив ризик корупції за 12,1 мільярда.