Ексголову банку «Аркада» підозрюють в розтраті 110 млн грн

Їм повідомили про підозрювану частину 5 штук. 191 Кримінального кодексу України, Повідомлений У міському прокуратурі в Києві.

Костянтин Палівода (74,797%) був головою правління та головним власником банку з 1 червня 2020 року.

У 2014-2018 рр. Банківська аркада була керівником житлового фонду, інвестори якого (Trusaders) були природними особами та юридичними особами. Житлові будівлі мали бути споруджені за їх рахунок.

Відповідно до угоди з Аркадою, функції забудовника були пов'язані з банком приватною компанією, яка взяла на себе організацію будівництва будинків у встановлених умовах та хорошій якості, забезпечуючи їх запуску та впровадження інвесторів квартир, побудованих за їхні гроші.

У той же час банк зобов’язався забезпечити своєчасне фінансування будівництва відповідно до положень, передбачених договором.

Попереднє розслідування показало, що працівник компанії, перебуваючи у кримінальній змові з головою Ради Аркадного банку, видав кошти від директора з фінансового фонду будівництва, купівля участі в уповноваженому столиці одного з підприємств у Києві, який є орендарем землі в Дарнійському. Такі дії суперечать цілям, правилам, метою та основній діяльності Фонду фінансування.

Мета контракту, здавалося, була правом на оренду земельної ділянки, на якій кордони були споруджені житло для інвесторів. Але 15-річний період оренди земель, на який, здавалося, цей контракт закінчився, закінчився тим же 2018 року. Тому 110 мільйонів UAH витратили гроші, вони кажуть у прокуратурі.

Провадження про банкрутство вже відкрито, коли гроші були перенесені проти придбаної компанії. Банкрутство було ініційовано іншою приватною компанією, директор якої тоді був головою правління банку.

Іспити, проведені під час розслідування, показали, що ринкова вартість “придбаних” корпоративних прав Компанії становить 1 UAH.