Автор Ковальчук Андрій
Фінансова компанія Falcon подала адміністративний позов до Національного банку, щоб визнати незаконне та скасувати рішення про санкції щодо фінансового моніторингу.
Компанія поставила під сумнів рішення NBU №21/759-RC від 1 липня 2024 року.
Тоді Національний банк застосував штраф у розмірі 595 000 Уаа установи.
Адміністративний суд Ківівського округу розпочався враховуючи претензію.
NBU Це було знайденоЦе захистить у суді рішення про встановлення штрафу на ФК “ФК” за порушення вимог положень у галузі запобігання та протидії легалізації (промивання) злочину, фінансування тероризму та фінансування розподілу масової зброї руйнування.