Автор Ковальчук Андрій
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) знову відмовилася вносити Росію в чорний список.
Про це повідомили йдеться в підсумковому прес-релізі FATF за підсумками пленарного засідання членів організації, яке відбулося в Парижі 21-25 жовтня.
Щодо Росії в комюніке лише зазначено, що FATF продовжила своє рішення від лютого 2023 року про призупинення членства Росії в цій організації.
Водночас на цьому пленарному засіданні FATF додала Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар та Ліван до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу. Водночас зі списку вилучили Сенегал.
“FATF також обговорила зміни стандартів, пов'язаних з транскордонними платіжними системами, і прогрес у виявленні нових загроз для фінансування та поширення тероризму. FATF також ініціювала проект перегляду своїх процесів, щоб гарантувати, що країни не зловживають вимогами FATF щодо обмеження діяльності некомерційних організацій”, – йдеться в прес-релізі.
Нагадаємо, Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект N10072 про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).