Кабмін знову лобіює створення для податківців реєстру рахунків та банківських сейфів

Метою положень є запровадження українських положень у галузі запобігання та запобігання миттям доходу та фінансування тероризму відповідно до законів закону Європейського Союзу.

Це Необхідна умова Для забезпечення офіційного заявки на українське приєднання до SEPA (зона оплати окремих Європи).

Посилання на Україну до SEPA дозволить громадянам та підприємствам перетворити на євро між 36 європейськими країнами – учасниками дуже швидко, без додаткових комісій та відповідно до чітко встановлених правил.

Закон знову передбачає скандальну норму, якою буде введена державна податкова служба Реєстрація рахунків та індивідуальних банківських сейфів природних осібякий ще доведеться створити.

В даний час STS керує відкриттям та закриттям банківських рахунків індивідуальних підприємців. Хоча інформація про відкриття рахунків не надсилається на податок.

Новий реєстр представить інформацію про банківські рахунки, рахунки цінних паперів, електронні портфелі, інформацію про власників таких рахунків та установ, в яких такі рахунки відкриті.

Друга нововведення – це істота Реєстр кінцевих сприятливих власників довіри або інші подібні юридичні особи в адміністрації ДПС.

Третій – Посилення контролю над остаточними корисними власниками та покарання за помилкові дані.

Четвертий – Введення ефективних санкцій за порушення правил фінансового моніторингу Відповідно до ЄС.

П'яте – Створення системи розкопок у фінансовому моніторингу та їх захист.

Шість – продовження списку тих, хто Звіти про підозрілі операції, Включаючи:

• Власники довіри;
• Торговці культурних цінностей (для операцій від 400 000 UAH до безкоштовних портів).

Сьомий – Запобігання злочинам та їх партнерам Для управління предметами основного фінансового моніторингу.