Мухопад очолив управління моніторингу пов’язаних осіб НБУ

У серпні НБУ створив у своїй структурі департамент моніторингу пов’язаних осіб, метою якого є посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема за моніторингом афілійованих осіб банків і небанківських фінустанов.

Управління належить до підпорядкованого підрозділу “Пруденційний нагляд”, загальне керівництво та контроль за діяльністю якого здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

До обов’язків правління входить, зокрема:

• виявлення під час здійснення нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами ознак зв’язків та підстав для встановлення осіб, пов’язаних з банками та небанківськими фінансовими установами;
• підготовка пропозицій щодо ідентифікації осіб, пов’язаних з банками та небанківськими фінансовими установами, шляхом внесення цього питання на розгляд Комісії з питань нагляду та регулювання банківської діяльності, зовнішнього нагляду за платіжними системами та Комісії з нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг;
• здійснення контролю за діяльністю банків і небанківських фінансових установ з пов’язаними особами та контролю за дотриманням банками і небанківськими фінансовими установами вимог нормативно-правових актів щодо ідентифікації пов’язаних осіб.

«Реорганізація відділу моніторингу осіб, пов’язаних з банками, у відповідний департамент дасть можливість розширити та посилити нашу команду висококваліфікованими спеціалістами», – зазначив Дмитро Олійник.

Дмитро Мухопад працює в банківській системі понад 23 роки, з них майже дев’ять років – у Національному банку.

До переведення на посаду начальника відділу моніторингу пов’язаних осіб понад рік очолював відділ моніторингу пов’язаних з банком осіб, а раніше очолював цей відділ у департаменті банківського нагляду.

До роботи в Національному банку у 2001-2015 роках працював у низці українських банків, де відповідав за юридичне обслуговування діяльності банків, зокрема у сфері банківських операцій, належної ідентифікації клієнтів та інсайдерів банку.

Мухопад Дмитро – випускник Міжпрофільного інституту післядипломної освіти (1999 р., юридичний факультет, спеціальність «Правознавство»).