Автор Ковальчук Андрій
У квітні NBU Використовувані кошти до дев'яти фінансових установ, окрім Wbank. Причиною були численні та систематичні порушення, зокрема в організації внутрішніх процесів та взаємодії з регулятором.
У ТОВ «Dimimeter Finance» Національний банк відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом на здійснення фінансових послуг – факторинг, надання банківських коштів та металів на кредит.
Рішення пов'язане з численними порушеннями, включаючи відсутність повідомлення про звітність НБУ про фінансовий моніторинг та повторне дотримання вимог за останні два роки. Раніше компанія була оштрафована двічі – за UAH 51 тисяч та 1700 UAH.
ТОВ «Мілоан» Він отримав найвищий штраф – 8 мільйонів 803,8 тис. Уаа. Компанія не надала адекватної організації фінансового моніторингу, вона неправильно виконала зобов'язання назавжди в орієнтованому на ризик підходу.
ТОВ “Slovezika” Завершено UAH 1 мільйон 35,8 тис. Установа звинувачує не відповідно до зобов'язання забезпечити належну організацію та проводити базовий фінансовий моніторинг.
ТОВ “Попередній кредит” Я отримав два кошти одночасно: штраф 544 тисяч та письмове бронювання. Компанія неправильно виконала зобов'язання проводити належну перевірку клієнтів.
Коп “Кредит-союз” Він отримав штраф у розмірі 544 тисяч та письмове бронювання. Установа не проводила належної перевірки нових та існуючих клієнтів.
ТОВ «Фінансовий консалтинг»У FC Digital Finance LLC І ФК “Фін-Ранг” ТОВ Вони отримали 340 000 штрафів за те, що вони не надали достовірної інформації регулятору.
ТОВ Піітек Я отримав штраф у розмірі 323 000 за неправильні результати зобов'язання провести належну перевірку клієнтів.
Національний банк наголосив на важливості відповідності стандартам фінансового моніторингу та внутрішнього контролю, оскільки нехтування становить значний ризик як для учасників ринку, так і для фінансової системи в цілому.