Автор Ковальчук Андрій
Національний банк відкидає інформацію про блокування банківських рахунків у сфері частого зняття грошових коштів та викликає інформацію про неправду та маніпуляції.
Про це повідомлялося в Прес -сервіс регулятора.
“Деякі канали медіа та телеграм розповсюджують неймовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українці можуть блокувати банківські рахунки на часті зняття грошових коштів більше трьох разів на місяць, особливо у великих кількостях, і з частого використання грошових кредитів. Ми підкреслюємо, що ця інформація не є реальною”, – пережив він.
ЗМІ нібито посилаються на рекомендації NBU щодо посилення фінансового моніторингу в Україні без уточнення конкретних документів. Однак, за даними Національного банку, немає вимог щодо блокування рахунків таких транзакцій у будь -яких рекомендаціях, списках, правилах чи інших офіційних документах.
“Банки, фінансові та фінансові установи продовжують діяти та проводити відповідну перевірку своїх клієнтів лише в межах положень фінансового моніторингу, використовуючи підхід, орієнтований на ризик”,-заявила прес-служба.
У грудні НБУ представила нову форму банківського нагляду безперебійного у вигляді аналізу ковзання, яка передбачає контроль банківських послуг з метою перевірки відповідності у встановлених правилах.