Автор Ковальчук Андрій
Національний банк відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії в спектрі ESTS, коли йдеться про визнання репутації цього закладу, незадоволений.
Так Національний банк Він відреагував Визначити зв’язки між власниками фінансових установ, не пов'язаних з Російською федерацією.
3 лютого NBU визнав ділову репутацію ТОВ «Спектр ESSTS» та власників значної участі – спектр Юй Елелі (Spectrum UA Credit LLC) та Evseev Marina, оскільки він був підтверджений з російського правління.
Раніше ТОВ «Спектр ESSTS» дало Національному банку неймовірно, що Марина Евсеєв не має громадянства та/або податкового проживання Російської федерації.
Рішення про відкликання ліцензії на діяльність Фінансової компанії Spectrum Essts LLC було прийнято Комісією з нагляду та регулювання ринків фінансових послуг NBU 24 лютого.
На початку 2024 року Фонд гарантії депозитів створив активи двох ліквідованих російських банків та одного банкрутського української – комерційної нерухомості та права вимагати боргів на 2,8 мільярда UAH.
Виявилося, що Spectrum esssets, який виграв аукціон і купував борги за 2,8 мільярда UAH за 124 мільйони UAH, безпосередньо громадянину Російської федерації Маріна Евсеєва. Вона приховувала своє російське громадянство від українських контрольних органів, надаючи лише інформацію про Америку, він повідомив про проект програми.