Автор Ковальчук Андрій
Національний банк дотримувався ТОВ «Діміметр Фінанс» у вигляді ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом на здійснення фінансових послуг – факторинг, надання банківських коштів та металів.
Відповідне рішення прийнятий У зв'язку з встановленням (ідентифікацією) порушення положень у галузі запобігання та протидії легалізації (миття) доходів від злочинів, фінансування тероризму та фінансування зброї масового знищення після застосування щонайменше двох фондів за порушення правил у галузі ПЕК/футів протягом двох років.
Установа порушила вимоги щодо не надання Національного банку звітності про PEC/FT протягом визначеного часу.
Крім того, за останні два роки Національний банк застосував два заходи щодо впливу на інститут у установі PEC/FT для виконання PEC/FT для інституцій, а саме штрафи на суму 51 000 UAH та UAH 1700.