Автор Ковальчук Андрій
Національний банк України застосований Вплив максимум п'яти фінансових установ, крім банку. ТОВ “Unale Financial Company” було скасовано ліцензію на діяльність фінансової компанії, яка має право здійснювати такі фінансові послуги: надання коштів та банківські метали для кредитування, факторинг.
Вплив був використаний у зв'язку з відсутністю застосування до Національного банку на прохання інформації / пояснень / копії документів.
Слід пам’ятати, що 24 жовтня 2024 року зазначений постачальник фінансових послуг застосував міру впливу у вигляді вимоги вжити заходів щодо усунення (виправлення) порушень, виявлених під час нагляду за порушеннями та порушення його діяльності відповідно до вимог положень України протягом періоду до 7 листопада 2024 року.
Компанія Orcifice Finance LLC застосувала впливову у вигляді затримання до 28 січня 2025 року, окремого типу фінансових послуг, що надаються фінансовою компанією, а саме забезпечення коштів та банківських металів на кредит. Слід пам’ятати, що 12 вересня 2024 року згаданий постачальник фінансових послуг застосував міру впливу у вигляді вимоги до проведення заходів, спрямованих на усунення (виправлення) порушень, виявлених під час нагляду за порушеннями та порушення його діяльності відповідно до вимог законодавства України протягом періоду 14 жовтня 2024.
Вплив був застосований у зв'язку з відсутністю звіту про щорічні дані звітності (звітні дані) для Національного банку, враховуючи, що дата його повідомлення вже відбулася (до 1 червня 2024 р.). Порушення не було усунено. ТОВ «Diamond Credit LLC та ABV» застосували кошти у вигляді вимог щодо вжиття заходів щодо усунення (виправлення) порушень, визначених під час нагляду за порушеннями та порушення заходів відповідно до вимог положень України.
Вплив застосовувався у зв'язку з відсутністю звітності до Національного банку звітів про III кварталу 2024 року. Ці установи зобов’язані вживати кошти для усунення (правильних) порушень, визначених під час нагляду, та здійснити свої дії відповідно до вимог вимог щодо вимог вжити заходів щодо екологічного сплячого. (Виправлення) порушень, виявлених під час нагляду за порушеннями та проживанням, відповідно до вимог положень України, через не відповідність вимозі суми власного капіталу.
Установа зобов’язана брати кошти щодо усунення (виправлення) порушень (виправлень), виявлених 20 грудня 2024 р. Відповідно до вимог положень України. Рішення про застосування заходів до цих установ було прийнято Комітетом з нагляду та регулювання ринків фінансових послуг поза Кбуро 25 листопада 2024 року про результати нагляду за фінансовими послугами. Вони набувають чинності 26 листопада 2024 року.
Пам'ятайте, що Національний банк оновив свою організаційну структуру, щоб поширити та поглибити нагляд за постачальниками фінансових послуг за межами банку.