Автор Ковальчук Андрій
Міжнародне управління фінансами в Дубаї влітку 2024 року покарав приватного банкіра від арабської частини швейцарського банку Мірабуд Міддо Східного обмеженого Пітера Джорджія за майже 1 мільйон доларів за оману та шахрайство, а також участь у порушеннях власного роботодавця. Це рішення було пов'язане з відмиванням російських грошей.
Про це Московський час пише.
Розслідування регуляторного органу показало, що з червня 2018 року по жовтень 2021 р. Банкір обійшов систему протидії грошам у обслуговуванні групи з понад 10 компаній, що належать засновнику безіменного російського фінансового конгломерату, цивільної політики, а також колишнього міжнародного футболіста, який проживає в Кіпрі.
Ці компанії перенесли численні операції майже 124 мільйони доларів.
За словами Джорджа, він зустрівся з багатим російським та футболістом на Кіпрі, Москві чи Дубаї, і обговорив питання про підтримку стосунків гравця з працівниками російського бізнесмена. Виходячи з цього, регулятор прийшов до висновку, що колишній футболіст був лише номінальним власником компаній і не був їх бенефіціаром.
Коли Джоргу замислювався, що він все ще знає про ділову діяльність футболіста, він відповів, що більшість розмов стосувалися футболу, і описав колишнього гравця як “просту людину”.
“Простий” футболіст витратив мільйони доларів на російські мільярдери та продав його з обладнання, очисних споруд, повітряних та водних виробів, 3D -принтерів та промислових швейних машин вартістю майже 40 мільйонів доларів від його компаній у Гонконгу, 3D -принтерах та промислові швейні машини.
Кіпр “політично значуща людина” з'являється в цій справі (PEP – зазвичай присутні та колишні чиновники).
З рахунку футболіста та Кіпру ПЕП було здійснено три платежі з загальною вартістю понад 2,25 мільйона доларів, майже 2,1 мільйона доларів, були пов'язані з придбанням нерухомості в Об'єднаних Арабських Еміратах, а третій платіж у розмірі 145,5 тис. Дол.
Виплати з цього рахунку, ймовірно, були першими внесками на придбання 12 об'єктів нерухомості у добре відомого розробника в Дубаї.
Партнер партнера в цій справі заявив, що він асоціюється з Росією і продавав сюжет у Москві.
Усі вищезазначені рахунки були класифіковані Банком Мірабуд як високий ризик, і банківська політика забороняла комерційні платежі клієнтів з високим рівнем ризику та їй заборонено отримувати платежі від третіх сторін.
У цей період банкір здійснив заборонені транзакції 40 мільйонів доларів США на основі суперечливих підтвердження документів. Ці операції мали знаки, що відповідають програмам відмивання грошей.
Банк Мірабуд заробив понад 1,5 мільйона доларів на комісії.
Справа не визначає, хто з російських бізнесменів є учасником цих операцій.
Швейцарському банку Мірабуду, заснованому в 1819 році, керував понад 30 мільярдів доларів у середині минулого року і був одним із 15 найбільших банків у Швейцарії. Росіяни були серед клієнтів.
Повідомлялося, що Росія та Об'єднані Арабські Емірати готуються підписати угоду про подвійний податок, яка встановить ставку податку в розмірі 10% на дивіденд, відсотки та ліцензійні збори.
У грудні минулого року банки Об'єднаних Арабських Еміратів швидко зміцнювали виплати російських компаній після нової хвилі санкцій США, яка вплинула на 50 російських банків, включаючи штат Газпромбанк.
Раніше Об'єднані Арабські Емірати заборонили Захід на порти Росії “Тіньовий флот”, який включає танкерів під прапором країни Африки Есатіні, яка не має доступу до моря.