Автор Ковальчук Андрій
Податок під час моніторингу грошових переказів на банківські рахунки контролювались 11 000 українців, які отримали понад 50 переказів у 2025 році.
Про це “Відкрити” звіти.
Загалом податок з 1 березня по 20 березня зафіксував 1,4 мільйона транзакцій за 1,6 мільярда UAH. Було контрольовано 11 000 людей, які отримали понад 50 трансферів у 2025 році.
Згідно з дослідженням у цей період, одна людина мала в середньому 127 легенд. Однак у деяких випадках кількість операцій для одержувача досягла декількох сотень. У той же час середній контроль таких транзакцій становив 1142 UAH.
Opnatbot нагадав, що з 1 березня 2025 р. Державна податкова служба, завдяки доступу до системи бухгалтерського обліку PPO, розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які продають онлайн -товари. Це дозволяє автоматично ідентифікувати людей та підприємців, які регулярно отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують готівкове обладнання.
В даний час DPS не несе відповідальності. Однак штраф для дій без реєстрації може досягти від 17 000 до 85 000 UAH з конфіскацією нерухомості. Крім того – до 200% від вартості товарів або послуг, що продаються без PPO.
Однак податок не враховує одного продажу особистих предметів через OLX або подібні платформи чи ринки.