Автор Ковальчук Андрій
Поліція почала розслідувати розвиток України та консалтингового ТОВ, яке намагалося стати керівником арештованих активів російського Ілля Олександрова.
Про це Повідомлений Національне агентство з виявлення, пошуку та управління активами (ARMA).
Згідно з повідомленням, Компанія подала неймовірні документи щодо участі в тендері ARMA в управлінні власністю трьох підприємств: ТОВ «Ромерм», ТОВ «Єрмром» та ТОВ «Ермак Голд». 15 січня тендер вважався не відбувається.
Групу розвитку та консультацій України двічі допитували комітет з питань антимонополії ARMA, який спричинив процедуру протягом двох місяців. І коли агентство отримало доступ до документів компанії, виявилося, що вони були неточними або містять помилкову інформацію.
Після виявлення підроблених документів Арма звернулася до поліції, яка відкрила кримінальне провадження в рамках двох статей: офіційна фальсифікація (стаття 366 Кримінального кодексу), асигнування/плутанина власності через зловживання офісом (частина 4. 191 Кримінального кодексу).
Це був перший випадок у практиці ARMA, коли потенційний менеджер активів став особою, яка бере участь у кримінальному провадженні через фальсифікацію документів.
У січні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки були передані корпоративними правами підприємства та комплексом для виробництва заморожених напівфіналів з площею понад 4000 квадратних метрів, що належать російському, вартістю понад 350 мільйонів UAH.
Повідомлялося, що група продуктів Yermolino була зареєстрована в російському бізнесмені “інвестуючий альянс” Іллі Олександрова.
На початку 2024 року Національне агентство з виявлення, досліджень та менеджменту управління (ARMA) оголосило про конкуренцію за менеджера арештованого заводу напівфінансованих продуктів Jermolino.