Автор Ковальчук Андрій
Співробітники державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом Інтернет-інтернету.
Про це звіти Прес -служба DBR.
Розслідування показало, що російські громадяни були реальними власниками цієї компанії.
“Повідомлялося, що арешт підозрювали в допомозі та наявності. Прохання про попереднє затримання готується”, -читаємо ми у заяві.
Попереднє розслідування триває. Залучення інших слідчих офісів організацій, які були створені, було додано до DBR.
Як повідомлялося, фактичні власники онлайн -казино та керівник Комісії з регулювання небезпеки та лотереї (Кілліл) з Іваном Рудомом, а також людей, пов’язаних із його діяльністю (Кілліл) з Іваном Рудомом, а також людей, пов'язаних з його діяльністю, включаючи директора та власника бренду та вибуху. Екстрамуральний Трибунал обрав для них зупинку перед -простору, за винятком Руді, який знаходиться у затримці до -простору.
Згідно з розслідуванням, казино PIN-UP асоціюється з представниками Російської Федерації та російською столицею, а також з субраїнськими організаціями в Україні. У той же час люди, пов’язані з діяльністю онлайн -казино, працювали на території так -категорії. “LNR”, заповнивши бюджет агресора, з якого фінансується енергетична одиниця, захисний комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України.
Крім того, справжній власник онлайн -казино після початку повного вторгнення, що фінансує ветеранів “So -Called” його “. Це Інтернет -казино, яке продовжує працювати в російській та російській федерації Інтернету.
Наприкінці жовтня минулого року ми нагадаємо вам, що Суд знову працевлаштований 2,6 мільярда UAH в порушених онлайн -рахунках, які підозрюються в пруванні російських грошей.
Раніше суддя Печерський суд Світлана Сміт скасував окупацію цих коштів, що дозволило власникам казино вимагати відшкодування, яке ARMA вже спрямована на придбання військових облігацій.
13 травня 2024 року районний суд Техерсський вперше заарештував PIN-UP (LLC “UKR Technology”) та VBET (LLC “UBET UKRAINIAN”) в рамках кримінального провадження державного бюро розслідування.
Компанії підозрюють у причетності до механізму надання послуг з миття кримінальних доходів шляхом придбання криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.
Місяцем раніше власника казино Pin-Up, російського громадянина Дмитра Пуніна, було затримано на Кіпрі. Його звинувачують у миттях сотень мільйонів доларів у Європейському Союзі, Україні та Великобританії. Він також бере участь в організації незаконних азартних ігор та ухилення від сплати податків.
PIN-up та VBET були включені до першої п’ятірки найбільших азартних компаній в Україні відповідно, третій та п'ятий у 2023 році.