Автор Ковальчук Андрій
Литовський центральний банк встановив штраф у розмірі 3,5 мільйонів євро на Littuanan Bank Revolut UAB через ймовірні порушення в галузі протидії відмиванню грошей.
Литовський банк 4 квітня записаний “Порушення та недоліки в галузі моніторингу ділових відносин та транзакцій” відповідно до результатів запланованого аудиту.
Регулятор стверджує, що Revolut не завжди продемонстрував підозрілу діяльність своїх клієнтів.
Після даних литовського банку Revolut, згідно з даними Дух7 квітня він призупинив реєстрацію нових клієнтів в Україні, не пояснюючи причин.
“Bank Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є мешканцями України. Це не впливає на наших існуючих українських користувачів – їхні рахунки та послуги продовжуватимуть працювати в звичайному режимі. Українці можуть приєднатися до списку очікувань, поки ми працюємо над реєстраційним процесом. Представлений у компанії.
У литовському штрафі прес -служба наполягає на тому, що чек не підтверджує факт відмивання грошей. “Revolut Bank UAB дотримується найвищих стандартів регуляторної відповідності та співпрацював з Литовим банком для швидкого усунення процедурних дефектів”, – сказав він у Revolut, доповідь В LRT.
На їхню думку, висновки регулятора стосувалися лише необхідності вдосконалення механізмів контролю, а не реальних злочинів. “Ми все ще інвестуємо, щоб забезпечити найкращий контроль у боротьбі з фінансовими злочинами”, – наголосив Revolut, посилаючись на матеріал LRT.