Росіяни «під прикриттям» скуповують активи ліквідованих банків в Україні

Переможцем аукціону стали росіяни, Дізнатись Проект “Схеми”.

“Діаграми” показали, що Spectrum Essts, який виграв аукціон і купував борги за 2,8 мільярда UAH за 124 мільйони, безпосередньо належить російській громадянині Марії Евсеєва. Вона приховала своє російське громадянство від українських контрольних органів, надаючи лише інформацію про американця.

Це суперечить багатьом заборонам, запровадженим владою після початку повного масштабу вторгнення Росії в Україну: Управління міністрів забороняє російських громадян та їхні компанії збирати борги з українців, Національного банку – керувати фінансовими установами та регулювати державні аукціони.

Крім того, ця діяльність російського громадянина підпорядковується громадянину білоруї, служба безпеки України підозрюється у зв'язку з російською розвідкою.

Переважно Сюжет 90% складалися з активів Sberbank (перейменовано на MR Bank), решта – ProminvestBank (обидва банки були дочірніми російськими фінансовими установами) та Мегабанку.

У лютому цей сюжет залишив молоток на 124 мільйони UAH.

Покупець – Spectrum ESSTS – отримав борги щодо позик на 2,8 мільярда UAH. Найбільший – на суму 2,3 мільярда UAH – це борг за позику, яка в 2011 році банк надав футбольний клуб бізнесмена від Одеси Леонід Клімов.

Spectrum esssets був заснований у Києві восени 2019 року. Він зареєстрований в офісі в центрі столиці на походження Кловського, який належить громадянину Росії Оксан Терхов. Це був заступник Андрії Дерка, який підозрюється в службі безпеки України в державній громаді та санкції яких були введені в США за сприяння втручанню Росії на президентські вибори в США в 2020 році.

Деркоув втік до Росії в 2022 році. Нещодавно він приєднався до комітету з питань безпеки Ради Федерації Російської Федерації. Його був Терхов, він зараз живе в Росії.

У реєстрі юридичних організацій України засновник Spectrum Essts перераховує американську компанію Spectrum UA Credit LLC та його остаточний сприятливий власник – громадянина США Марина Євсеєв.

Як виявили програми, Марина Євсеєв народилася в Казахстані, але довго вона жила в Росії. Вона отримала громадянство Російської Федерації в березні 2004 року в Єкатеринбурзі, коли їй було 24 роки. Російський паспорт Євсієва важливий і досі – це дані офіційного порталу “округу” Російської федерації.

У той же час, як з'ясували “програми”, вона регулярно відвідує Росію після початку війни з Україною в повному масштабі. Це доводить перетин російського кордону, який отримав та вивчав “програми”.

З березня 2022 року участь у державних аукціонах для компаній, пов'язаних з Росією, безпосередньо заборонена положеннями таких аукціонів, які включали фонд гарантії фонду.

Spectrum Essts купив інші активи, наприклад, кредитні портфелі Українського банку “NADRA” – за 24 мільйони UAH у березні 2020 року та Fidobank – за 52 мільйони UAH у вересні цього року.

А аукціон – в якому компанія виграла в лютому 2024 року – відрізняється від попередніх не лише тим, що це було найдорожчим і вперше придбано активи російських банків, але й факт, що на момент її поведінки була пряма заборона залучення росіян до аукціону.

“Покупець підтверджує договори продажу, виходячи з аукціону продажу активів, не пов'язаних з країною агресора”, – скаже у FGIF.

Керує Евсеєвою. Згідно з програмами, Michail Trubchik є керівником компанії American Company Spectrum UA Credit LLC.

Згідно з програмами, у липні 2020 року СБУ три роки заборонив Мішейла Трубкікі, підозрюючи, що він є представником “глибокої змови мережі спеціальних служб Російської федерації, яка використовує документи, що охоплюють громадян США в його чесності”.

У програмі є документ про те, що Марина Євсеєв на посаді менеджера правління призначила трубку до менеджера Credit LLC Spectrum UA, уповноваживши не лише керувати не лише цією американською компанією, але й приймати рішення про дочірню частину української структури.

Для того, щоб позбутися активів, придбаних на аукціоні ліквідованих або націоналізованих банків, фінансова установа повинна мати відповідну ліцензію Національного банку. Spectrum Esstes має таку ліцензію.

Національний банк оголосив, що російське громадянство Евсеєви ще не було відомо. У відповідь на запит “Програми” заявили, що в пакеті документів, який “спектр нарису” надавав регуляторний орган, неодноразово стверджував, що власник компанії є громадянином США, який не пов'язаний з країною -агресором, не живе в Росії і не сплачує податків.

“Враховуючи інформацію, отриману від вас, Національний банк надіслав заявки державних органів щодо отримання інформації про наявність громадянства / податкового проживання пристань в Евсеєві”, – відповідає Національний банк на прохання редакції.

Вони також помітили, що якщо інформація про російське громадянство ESEVEY буде офіційно підтверджена, NBU матиме причину скасувати ліцензію ESS.

Фонд гарантії депозитів заявив, що якщо виявиться, що покупець активів приховував відносини з Російською федерацією, йому доведеться заплатити штраф у розмірі 100% партійної ціни та повернути активи, отримані на аукціоні.

“Я громадянин Сполучених Штатів Америки, який підтверджує мій паспорт, копію якого неодноразово передавали в українські органи. Я народився в Казахстані і прожив у США останні 13 років. Я офіційно відмовився від російського громадянства”, – написав Євсеєв у листі до редакції Схем.