Автор Ковальчук Андрій
У 2024 році Cryptoshrai викрав або видав наївних інвесторів щонайменше 9,9 мільярдів доларів.
Про це Повідомлений Аналітичний ланцюг компанії.
Після визначення додаткових адрес Криптошахраї загальна сума, яку вони отримали в 2024 році за допомогою операцій з Онхіна (з’являються безпосередньо в блокчейні), може перевищувати 12,4 мільярда доларів.
З 2020 року щорічні шахрайські оцінки зросли в середньому на 24% між щорічними періодами звітності.
Найпопулярніша програма -це високоефективне шахрайство з інвестицій (HYIS), заснований на фінансовій піраміді. Ця програма обіцяє невиправдану високу віддачу від інвестицій, виплачуючи гроші попереднім інвесторам за кошти, вкладені новими учасниками. Несе відповідальність за 50,2% усіх коштів, отриманих за рахунок шахрайства. Незважаючи на те, що HYI залишається найпопулярнішою схемою, її відсоток у Cryptoshachrai впав на 36,6% порівняно з 2023 року.
У той же час програма «М'ясник свині», також відома як романтичне шахрайство, збільшилася на 40% порівняно з попереднім роком – 33,2%. Назва “Вибачте за свині” пов’язана з тим, що криптошахраї “годує” своїх жертв. По -перше, вони створюють довгострокові стосунки, часто романтичні, з жертвами, а потім підштовхують їх до інвестування або інвестування криптовалют у сон.
Однією з найвигідніших HYI, активних у 2024 році, Smart Business Corp – це програма Понца, адресована іспанськими кінцями, в тому числі в Мексиці.
У 2022 році Smart Business Corp додав біткойни до свого інвестиційного портфеля та пообіцяв асоційованим людям з величезними прибутками на основі багаторівневої інвестиційної програми. Того ж року Мексиканське агентство з охорони споживачів Кондусеф попередило, що Smart Business Corp не зареєстрований для продажу цінних паперів у Мексиці. Досі Smart Business Corp отримав 1,5 мільярда доларів через мережу.
Кейналіз зазначає, що Cryptoshahrai активно використовує генеративний штучний інтелект для своїх програм. Зокрема, ця технологія допомагає створити реалістичну помилкову ідентифікацію, яка дозволяє шахраям щодо реальних користувачів та обходити процедури перевірки людини. За словами Аллі, 85% шахраїв використовують законопроекти, які успішно обходять традиційний контроль над людиною.