Автор Ковальчук Андрій
Американські чиновники, які дотримуються санкцій проти Російської Федерації та інших країн, почали розглядати рахунки російських клієнтів, які переїхали до найбільшого Швейцарського банку UBS після придбання кредитних suisse.
Про це Reuters повідомляє Троє людей, які знають цю проблему.
Офіс іноземних активів (OAC) надіслав лист до банку в рамках цього розслідування, співрозмовник медіа -ресурсів знайшов банк. Американський чиновник анонімності заявив, що швейцарський банк та департамент вже домовилися.
За словами співрозмовника, банк, який очолює генеральний директор Серхіо Ермотті, переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, відступаючи з ІТ -небажаних клієнтів та активів, у тому числі, пов'язаних з Росією.
Для тих, хто піддається санкціям США – наприклад, банк, який здійснює платежі за особу, яка була санкціонована – штраф може бути накладений.
Невідомо, скільки грошей для російського походження сьогодні в UBS. У 2022 році тодішній генеральний директор Credit Suisse оголосив, що 4% грошей, якими керує банк, належать російським клієнтам, що відповідає близько 35 мільярдів доларів.
За словами одного з співрозмовників, UBS намагається включити всі потенційні наслідки вимог ОАС, блокуючи підозрілі гроші та зняття від операції, щоб уникнути покарання.
Дія російських грошей стає все більш ризикованою після того, як США та західні союзники ввели санкції у відповідь на вторгнення Москви в Україну.
Credit Suisse, який наразі належить UBS, збанкрутував у березні 2023 року після багатьох років скандалів – від шпигунства до відмивання грошей, отриманих від продажу наркотиків.
Ми хотіли б нагадати вам, що Швейцарія не буде наслідувати приклад ЄС і не перейде до прибутку України від заморожених російських активів.