Автор Ковальчук Андрій
ФБР, Міністерство юстиції та Американська національна служба доходу розслідуються Citigroup Inc. через зв'язки американської банківської групи від Trust Trust, фонд, за який випускаються активи Сулеймана Керіова.
У процесі розслідування американські правоохоронці вивчають політику Citigroup у галузі запобігання відмиванню грошей та запобігання фінансовим злочинам, надсилає Bloomberg Стосовно джерела.
Керімов займає 293 місце в індексі індексу мільярдерів Bloomberg з приблизно 9,7 мільярда доларів. Раніше Сполучені Штати конфіскували будинки Керімоу та інші російські олігархи.
Агентство зазначає, що в останні роки регулюючі органи вже покарали Citigroup за дефіцит управління ризиками. У липні Федеральний резерв заявив, що банк не досяг достатнього прогресу у виконанні своїх зобов'язань у 2020 році та покарав його на 136 мільйонів доларів.
У Citigroup наявність підозр відмовляється.
“Citi шукає всі питання з найвищою увагою до всіх прав і норм. У той же час ми активно закінчуємо майже всю свою інституційну банківську діяльність в Росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти юридичних та регуляторних зобов'язань”, – сказав Citigroup.
Раніше ми повідомляли, що російський Citibank, який належить до американської Citigroup, закриє останню філію для клієнтів роздрібної торгівлі в Росії 15 листопада.