Автор Ковальчук Андрій
Фонди, ліквідовані для серйозних порушень банку “Конкорд”, ніколи не були включені до державного бюджету України. Збір коштів, які фінансова установа була винною у державі, заблокувала банк через суд через заборону податкового аудиту.
Про це Повідомлений Голова Фінансового, податкового та митного комітету Верховна Політіка Данило Гетмансев (“Слуга народу”). Заступник народ розповів у справі Конкорд -банку до Управління Генерального прокурора та ініціював TSC (тимчасова парламентська комісія).
“Ліцензія банку Конкорд” була звільнена NBU 1 серпня 2023 року у зв'язку з крадіжкою грошей з бюджету через відомий Missscode до Igor.
Він додав, що минуло два роки з моменту злочину. Але кримінальна справа була закрита, а судді районного суду Бабушкінського в Дніпрос, а Дніпропетровський суд відмовився від податку на доступ до документів банку для збору боргу.
“Збір податків, які настільки необхідні для держави, були заблоковані власниками банків, забороняючи шахраям через суд. Так, ви не помилилися. Усі платники можна перевірити, а шахрайство з банком – ні … мова йде про організаторів кримінальної системи, вони повернуться до втрачених і навіть відшкодування від вас.
За даними “Openatable”, остаточні сприятливі власники банку “Конкорд” – це сестри – Юлія Сосадка та Олена Сосадка. У них також є частинки в ліквідованому банку: Олена – 56,2% акцій та Юлія – 43,7%.
Ми хотіли б нагадати вам, що на момент ліквідації “угода” становила 0,17% активів усіх банків розчинників. Потім НБУ пояснив, що основою для ліквідації банку є систематичне порушення вимог положень у галузі запобігання та протидії легалізації доходів від отриманих злочинів, фінансування тероризму та фінансування поширення масової поразки.
Раніше НБУ наклав штрафи в повному обсязі 60,4 мільйона Уаа. У той же час, з оголошенням NBU, ліцензія NBU також покарала Concord за ще 400 000 UAH – за невідповідність коштів для передачі коштів з необхідною інформацією про одержувача та платника (ініціатор переказу).