Автор Ковальчук Андрій
22 жовтня Міжнародна група протидії відмиванню грошей (FATF) розгляне питання про внесення Росії до чорного списку.
Про це пише “Політика”.
Україна вимагає внести Росію до чорного списку країн підвищеного ризику. Він звинувачує Росію у використанні Telegram і криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від продажу вкрадених в Україні товарів.
До «чорного списку» увійшли країни, які «мають серйозні стратегічні недоліки» у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У чорному списку Іран, Бірма та Північна Корея.
Раніше FATF не вносила Росію в сірий список. FATF “із занепокоєнням вказала” на загрози міжнародній фінансовій системі, що виникають через зростання фінансових зв’язків Росії з країнами чорного списку організації, але не включила Росію до списку.
У лютому 2023 року FATF призупинила членство Росії.
Включення до чорного списку FATF може створити серйозні труднощі з доступом до світової фінансової системи, і банкам доведеться посилити контроль за всіма транзакціями, пов’язаними з Росією.
Нагадаємо, FATF (Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 23-28 червня в Сінгапурі продовжила призупинення членства Росії, але вкотре не включила її в “чорний список”.