Автор Ковальчук Андрій
Польські правоохоронці затримали директора одного з відділів АТ “Банк Aibox” від Ірини Циганок, яка була зроблена у міжнародному списку розшукуваних у разі помилки на 5 мільярдів грівніасів.
Питання його екстрадиції до України в даний час вирішується, Звіти Бюро економічних розслідувань (немовля) прес -служба.
Як повідомлялося, у липні 2023 р. Ірина Циганок та власниця “Aibox Bank” Аліон Шевцова, а також інша їхня громада Зої Нестерровської повідомила про підозри у вчиненнях злочинів під 5 частин. 27, частина 3 штук. 28, частина 2 штук. 203-2, частина 5 штук. 27, частина 3 штук. 209 Кримінального кодексу.
Згідно з розслідуванням, підземні онлайн -казино в “миттях” майже 5 мільярдів Уаа. Для впровадження програми вони створили понад 20 контрольованих компаній, які відкрили рахунки у певній фінансовій установі.
У деталях цих компаній гравці підземного онлайн -казино призначили гроші, щоб доповнити свій ігровий рахунок. У той же час, в платежах, вони вказали на виплату неіснуючих товарів і послуг.
Матеріали кримінального провадження проти акціонера “Aibox Bank” Аліона Шевцова та її двох партнерів відрізнялися окремими кримінальними провадженнями відповідно до двох статей Кримінального кодексу: ст. 203-2 “незаконні дії в галузі організації або проведення азартних ігор, лотереї” та мистецтва. 209 “легалізація (миття) отриманого майна”. Їх розшукували.
Коли підозрювані ховались за кордоном, районний суд LVIV вирішив розпочати спеціальне розслідування перед простором. Це завершено зараз. Матеріали справи відкриті для ознайомлення з партією оборони. Кримінальне провадження буде надіслано до суду.
У березні 2023 року Рада Національного банку вирішила відкликати банківську ліцензію в АТ “Банк Aibox” та його ліквідацію через систематичне порушення вимог положень у галузі протидії легалізації (промивання) впливу та тероризму.
Крім усього іншого, банк неправильно виконував зобов'язання перевірити клієнтів, які обслуговували послуги в галузі організації та проведення змагань (турнірів) від спортивного покеру. За словами Баб, банк пропагував діяльність гри в галузі ухилення від сплати податків 400 мільйонів.
Акціонерами “Aybos-Bank” були Володимир Дробот, який мав 73,92% акцій, та Алона Шевцова, яка мала 24,98% акцій.
За словами СБУ, керівництву банку допомогло онлайн -казино в “миттях” майже 5 мільярдів UAH. У липні 2023 року СБУ повідомив про підозрюваного Шевцови та двох банківських топакенів, але його власнику вдалося втекти за кордон. Згідно з місцем Міністерства внутрішніх справ, Алона Швецова зникла 8 березня 2023 року і ходила від правоохоронних органів.
Раніше перший заступник керівника Комітету з Верховної Ради з питань податків та митних служб Ярослав Железняк оголосив про залучення “Aibox Bank” та “Ukrgasbank” у тіні азартних ігор у розмірі 10 мільярдів обороту на рік.
Наступного дня після цієї заяви Укргасбанк, Андрій Краветс, написав запит про звільнення на власному прохання через погіршення здоров'я, а Національний банк покарав штат “Укргасбанк” на 64,62 мільйона.