Автор Ковальчук Андрій
Бюро економічної безпеки за допомогою Національного банку виявило групу людей, які організували роботу незаконних центрів обробки. Вони незаконно завершили облікові записи гравців в онлайн -казино, використовуючи трансферти P2R на краплі карт.
Про це звіти Немовля прес -служби.
Слід зазначити, що незаконні офіси працювали в Києві, Харвові, Одесі, Чжитоміра, Кранчугу та Крайві Ріх.
Згідно з розслідуванням, обвинувачені встановили автоматизоване доповнення до онлайн -казино, використовуючи трансферти P2P на картонні краплі від крапель. Крім того, група брала участь у легалізації коштів, отриманих від азартної організації.
Зокрема, вони були передані на облікові записи, керовані FOP, перенесені на інші краплі та придбані на платформах P2R криптовалютою USDT. Центри також створили гравців в онлайн -казино.
Організатори знайшли постійний потік крапель для роботи. Вони представили свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4000 людей, банківські рахунки яких використовувались без їх знань.
Законопроекти включали кошти від 500 до 30 000 грівніасів на одну транзакцію. Щомісяця було зібрано близько 150 000 UAH, що додатково використовувалося для незаконних дій.
З одного мобільного пристрою офісні працівники могли керувати 450 крапель. І на один день для обробки до 5 мільйонів оборотних капіталів UAH.
Банківські рахунки відкриті в основному в Moonobank та Izibank, а також у наступних банках: A-Bank, Pumb, Bank of East, Globus Bank, означає Bank, Kredobank, MTB Bank, Privatbank, OTP Bank, Ukrgasbank. У більшості випадків IP -адреси, з яких Інтернет, підключений до Інтернету, належав турецьким постачальникам.
Під час пошуку правоохоронці займали близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп'ютерного обладнання (ноутбуки та настільні комп'ютери), близько 5000 семи семи карт мобільних операторів, 500 банківських карток падіння, додатки для відкриття банківських рахунків у природних осіб тощо.
В даний час розслідування кримінальних проваджень у рамках кримінального провадження через злочини за трьома статтями Кримінального кодексу:
- Частина 2 штук. 203-2-іллегальна діяльність в організації або проведенні азартних ігор, лотереї,
- Частина 3 штук. 212 – Ухилення від сплати податків, збори (обов'язкові платежі),
- Частина 3 штук. 209 – Легалізація (пральня) злочину.
У 2024 році, на прохання Міністерства трансформації, Digital, Apple та Google заблокували 118 заявок незаконного казино.