Автор Ковальчук Андрій
Співробітники DBR затримали члена Комітету з регулювання небезпеки та лотереї щодо підозри у сприянні діяльності в онлайн -казино в Україні, які були вимиті коштами, народженими в Росії.
Про це Звіти прес -служби DBR.
Було встановлено, що затриманий, цивільний чиновник категорії “А” Yakhniy Jevgeny (згідно з даними Джерела ЕП;
Це сприяло впровадженню кримінального механізму збору матеріальних ресурсів та інформації про армію, який потім був переданий представникам агресора.
Зокрема, у співпраці з державною службою фінансового моніторингу України факти допомоги або її представники держави -агресора були розкриті під час розслідування цієї комерційної структури.
Також задокументовані зв’язки з представниками Російської Федерації та російською столицею, а також субраїнськими організаціями в Україні. Бізнес працював під обкладинкою суб'єктів.
Член комісії був поінформований про підозрювану відсутність державного агресора (стаття 111-2 Кримінального кодексу України).