Автор Ковальчук Андрій
Національний банк планував у 2025 році щодо фінансового контролю в галузі фінансового моніторингу, дотримання вимог правил щодо валюти та санкцій 7 банків та 9 установ.
У чверті NBU він перевірить MTB BANK І Міжнародний інвестиційний банк.
У кварталі II – банкнота ЩоПівдень“, Ощадний банк І Таскомбанк.
У кварталі III – Банк Райффайзен.
У кварталі IV – Avangard Bank.
Серед недоліків Прийти до:
- У першій чверті – LLC “UPR”, PJSC IC “PSU Ukraine”;
- II квартал – LLC “Ford Standard”;
- В III кварталі – LLC “FC” Kontraktok House “, LLC” Swift Garant “, PJSC” SC “VUSO”;
- У кварталі IV – FC MBK LLC, AI Lombard LLC, LLC “1 Безпечне агентство необхідних позик”.
Поле польових інспекцій здійснюється на основі підходу, орієнтованого на ризик, включаючи врахування результатів оцінки ризику ризику банків та установ.