НБУ обрав банки для перевірки фінмону, санкційних та валютних правил

Автор Ковальчук Андрій Чер 21, 2025 Коментарів немає

Національний банк планував у 2025 році щодо фінансового контролю в галузі фінансового моніторингу, дотримання вимог правил щодо валюти та санкцій 7 банків та 9 установ.

У чверті NBU він перевірить MTB BANK І Міжнародний інвестиційний банк.

У кварталі II – банкнота ЩоПівдень“, Ощадний банк І Таскомбанк.

У кварталі III – Банк Райффайзен.

У кварталі IV – Avangard Bank.

Серед недоліків Прийти до:

У першій чверті – LLC “UPR”, PJSC IC “PSU Ukraine”;
II квартал – LLC “Ford Standard”;
В III кварталі – LLC “FC” Kontraktok House “, LLC” Swift Garant “, PJSC” SC “VUSO”;
У кварталі IV – FC MBK LLC, AI Lombard LLC, LLC “1 Безпечне агентство необхідних позик”.

Поле польових інспекцій здійснюється на основі підходу, орієнтованого на ризик, включаючи врахування результатів оцінки ризику ризику банків та установ.

[ad_2]
Джерело